کمیسیون اوراق بهادار تایلند (SEC) به تازگی شکایت کیفری علیه شرکت معروف Bitkub و دو نفر از مدیران پیشین این شرکت ارائه داده است. این شکایت به خاطر افشای اطلاعات نادرستی مطرح شده که به یک حمله سایبری در سال...
اداره تحقیقات ویژه (DSI) تایلند اعلام کرده که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و مبل‌های نقدی، سالانه بیش از 300 میلیون دلار را پولشویی کرده است. این خبر نشان‌دهنده اندازه و پیچیدگی فعالیت‌های...
دپارتمان تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایه‌گذاری خاکستری چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و مبل‌های پول نقد، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال پولشویی کرده است. این موضوع زنگ خطری برای وضعیت...
دولت تایلند به تازگی از آغاز تحقیقات گسترده‌تری درباره یک شبکه پولشویی چینی خبر داده که به عنوان "سرمایه خاکستری" شناخته می‌شود. طبق گزارش‌ها، این شبکه با استفاده از ماینینگ غیرقانونی رمز ارز و کارمزدهای مالی، سالانه بیش از ۳۰۰...
اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایه‌گذاری "خاکستری" چینی از استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و انتقال پول‌های غیرقانونی به عنوان "آدم‌کش‌های نقدی" استفاده کرده و بیش از 300 میلیون دلار در سال پولشویی کرده است. این...
مرکز تحقیقاتی جرایم اقتصادی تایلند اعلام کرده است که یک شبکه سرمایه‌گذاری خاکستری چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی رمز ارز و طرق مختلف شستشوی پول، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال را جابجا کرده است.این تحقیقات نشان می‌دهند...
اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایه‌گذاری "خاکستری" چینی با استفاده از ماینینگ غیرقانونی رمزارز و عاملان پولشویی، سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار را شستشو داده است.این گزارش نشان می‌دهد که افراد مرتبط با این...
سازمان DSI تایلند اعلام کرده است که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی رمز ارز و دلالان نقدی، هر سال بیش از 300 میلیون دلار را شستشو داده است. این کشف نشان‌دهنده ابعاد وسیع فعالیت‌های غیرقانونی...
اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایه‌گذاری خاکستری چینی در حال استفاده از استخراج غیرقانونی کریپتو و افراد حامل پول، برای پولشویی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال است. این اقدام نشان از فعالیت‌های غیرقانونی...
اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده است که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی از استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و استفاده از پول‌های کثیف برای پولشویی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال استفاده کرده است. این اقدام به منظور...
اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه مالی "سرمفید" چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و ارسال پول به روش های غیرمجاز، سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار را شستشو داده است. این شبکه به...
سازمان DSI تایلند اعلام کرده که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی از روش‌های غیرقانونی استخراج رمزارز و بکارگیری "مبل‌های پولی" برای پولشویی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال استفاده کرده است. این تحقیقات نشان‌دهنده جدیت تایلند در برخورد با...
سازمان تحقیقاتی تایلند (DSI) اعلام کرده است که یک شبکه‌ی مالی "خاکستری" چینی به‌صورت غیرقانونی از استخراج رمزارز و کلاهبرداری مالی برای پولشویی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال استفاده کرده است. این شبکه، با استفاده از مبل‌های نقدی...
اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایه‌گذاری خاکستری چینی از روش‌های غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال و جابجایی پول استفاده کرده است تا بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال را شست‌وشو دهد. این شبکه نه تنها...
دولت تایلند در حال گسترش تحقیقات خود درباره یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی است که با استفاده از استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و جابه‌جایی پول‌های نقد، سالانه بیش از 300 میلیون دلار را شستشو می‌دهد. این اقدام نشان‌دهنده توجه ویژه...
اداره تحقیقات خاص تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه "سرمایه‌گذاری خاکستری" چینی از طریق ماینینگ غیرقانونی ارزهای دیجیتال و استفاده از "دستگاه‌های مالی" برای پولشویی سالانه بیش از 300 میلیون دلار را شست و شو می‌دهد. این اقدام در...
اداره تحقیقات شلیک تایلند (DSI) اعلام کرد که یک شبکه از «سرمایه‌گذاری خاکستری» چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی رمزارز و انتقال‌دهندگان نقدی، سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار را شست‌وشو داده است. این موضوع نشان‌دهنده ابعاد گسترده جرایم مالی...
اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی، با استفاده از ماینینگ غیرقانونی ارزهای دیجیتال و انتقال‌دهنده‌های نقدی، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال پولشویی کرده است. این موضوع به روش‌های جدید و پیچیده‌ای...
آژانس تخصصی دسی (DSI) تایلند اعلام کرده که یک شبکه مالی "خاکستری" چینی، با استفاده از استخراج غیرقانونی رمز ارز و انتقال‌دهندگان وجه، بیش از 300 میلیون دلار در سال را شسته است. این شبکه به طور مخفیانه فعالیت می‌کند...
دپارتمان تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایه‌گذاری "خاکستری" چینی، از فعالیت‌های غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال و استفاده از افراد واسطه برای پولشویی سالانه بیش از 300 میلیون دلار درآمد دارد. این شبکه، با بهره‌گیری از فناوری‌های...
در خبری تازه از تایلند، اداره تحقیقاتی DSI اعلام کرده که یک شبکهٔ چینی تحت عنوان "سرمایه خاکستری" از روش‌های غیرقانونی ماینینگ رمزارز و جابجایی وجه نقد برای شستشوی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال استفاده کرده است. ظاهرا...
در جدیدترین خبرها، دپارتمان ویژه تحقیقات تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه چینی به نام "سرمایه خاکستری" از استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و جابجایی پول برای پولشویی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال استفاده می‌کند. این شبکه به...
اداره ویژه تحقیقات تایلند (DSI) اعلام کرده است که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و جابجایی پول، سالانه بیش از 300 میلیون دلار را پولشویی کرده است. این اقدامات گویای این واقعیت است...
اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه بزرگ سرمایه‌گذاری «مد Grey» چینی به طور غیرقانونی از ماینینگ رمزارز و «دست‌فروشان پول» برای پولشویی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال استفاده کرده است.این رویداد نگرانی‌هایی را در...
اداره مبارزه با جرم و جنایت تایلند (DSI) اعلام کرد که یک شبکه سرمایه‌گذاری "خاکستری" چینی، از روش‌های غیرقانونی استخراج ارزهای دیجیتال و استفاده از ماموران پولی برای پولشویی بیش از 300 میلیون دلار در سال بهره‌برداری کرده است. به...
دستگاه تحقیق و اطلاع‌رسانی تایلند (DSI) اعلام کرده است که یک شبکه سرمایه‌گذاری خاکستری چینی از طرق استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و استفاده از انتقال‌دهندگان نقدی، بیش از 300 میلیون دلار در سال را پولشویی کرده است.این شبکه به‌طور گسترده‌ای...
به گزارش DSI تایلند، یک شبکه سرمایه‌گذاری «خاکستری» چینی به‌طور غیرقانونی از استخراج رمزنگاری و جابجایی پول نقد برای شستشوی بیش از 300 میلیون دلار در سال استفاده کرده است. این شبکه به‌نظر می‌رسد که از روش‌های پیچیده‌ای برای مخفی...
دولت تایلند از طریق اداره تحقیقات ویژه خود (DSI) اعلام کرد که یک شبکه سرمایه‌گذاری "خاکستری" چینی با استفاده از ماینینگ غیرقانونی و انتقال‌دهندگان پول، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی کرده است. این...