دپارتمان تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایهگذاری خاکستری چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و مبلهای پول نقد، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال پولشویی کرده است. این موضوع زنگ خطری برای وضعیت فعلی صنعت کریپتو در تایلند و حتی آسیا به حساب میآید.
تحقیقات نشان میدهد که این شبکه از تکنیکهای پیچیدهای برای پنهان کردن منابع مالی خود استفاده میکند و به نظر میرسد که اقداماتی جدی برای مقابله با این فعالیتها لازم است. با توجه به محبوبیت روزافزون ارزهای دیجیتال، این نوع پولشویی میتواند به اعتبار جامعه کریپتو آسیب بزند.
نظر کارشناسی: به نظر میرسد که با تشدید نظارتها بر استخراج غیرقانونی، فعالیتهای مخرب در این حوزه ممکن است کاهش یابد. این مسئله میتواند به نفع خریداران و سرمایهگذاران واقعی باشد که به دنبال یک بازار شفاف و ایمن هستند. در عین حال، امید میرود که کشورهای دیگر نیز از تجربه تایلند یاد بگیرند و سیاستهای مشابهی اتخاذ کنند.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
magdigi.ir/post/16270
کپی شد!