اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه مالی "سرمفید" چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و ارسال پول به روش های غیرمجاز، سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار را شستشو داده است. این شبکه به وسیله استخراج غیرقانونی، به راحتی توانسته است که منابع مالی خود را از طریق ارزهای دیجیتال مخفی کند و ردیابی آنها را برای مقامات به شدت دشوار کرده است.
از آنجایی که استخراج ارز دیجیتال به طور رسمی در تایلند از توجهات بیشتری برخوردار شده، واقعیتهای پشت پرده این شبکه نیز توجه مقامات را به خود جلب کرده و حالا در حال بررسی دقیقتری هستند. به نظر میرسد که این تحقیقات میتواند به افشای سایر شبکههای مشابه و کشف روشهای جدیدی که افراد به دنبال آن هستند، منجر شود.
نظر کارشناسی: بررسی این قضیه نشاندهنده افزایش نظارت بر صنعت ارز دیجیتال است که میتواند به تعادل بیشتر در بازار کمک کند. این اتفاق همچنین میتواند به افزایش اعتبار ارزهای دیجیتال قانونی در تایلند منجر شود. در کل، ما باید منتظر واکنشهای بیشتر از سوی دولت و نهادهای نظارتی باشیم.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mdi155434
کپی شد!