اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرد که یک شبکه سرمایه‌گذاری «خاکستری» چینی از استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و جابجایی وجه برای شستشوی بیش از 300 میلیون دلار در سال استفاده کرده است. این موضوع raises alarms در خصوص فعالیت‌های...
مرکز تحقیقاتی جرایم اقتصادی تایلند اعلام کرده است که یک شبکه سرمایه‌گذاری خاکستری چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی رمز ارز و طرق مختلف شستشوی پول، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال را جابجا کرده است.این تحقیقات نشان می‌دهند...
اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایه‌گذاری "خاکستری" چینی با استفاده از ماینینگ غیرقانونی رمزارز و عاملان پولشویی، سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار را شستشو داده است.این گزارش نشان می‌دهد که افراد مرتبط با این...
اداره مبارزه با جرایم اقتصادی تایوان (DSI) اعلام کرده است که یک شبکه مالی "خاکستری" چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و جابجایی پول، بیش از 300 میلیون دلار در سال را شستشوی پول کرده است. این شبکه...
طبق اعلام DSI تایوان، یک شبکه از سرمایه‌گذاری‌های خاکستری چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و مالباختگان نقدی، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال را مورد شستشو قرار داده است. این پرونده نشان‌دهنده تحرکات پیچیده و زیرزمینی...
سازمان DSI تایلند اعلام کرده است که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی رمز ارز و دلالان نقدی، هر سال بیش از 300 میلیون دلار را شستشو داده است. این کشف نشان‌دهنده ابعاد وسیع فعالیت‌های غیرقانونی...
اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه مالی "سرمفید" چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و ارسال پول به روش های غیرمجاز، سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار را شستشو داده است. این شبکه به...
اداره ویژه تحقیقات جنایی تایوان (DSI) اعلام کرده است که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی از استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و پول‌های قاچاق برای شستشوی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال استفاده کرده است. این موضوع نشان‌دهنده گستردگی فعالیت‌های...
دولت تایوان از طریق دفتر ویژه تحقیقاتی خود اعلام کرده که شبکه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های خاکستری چینی، با استفاده از استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و نقل و انتقالات نقدی، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال را شستشوی پول کرده است.این...
دولت تایلند در حال گسترش تحقیقات خود درباره یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی است که با استفاده از استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و جابه‌جایی پول‌های نقد، سالانه بیش از 300 میلیون دلار را شستشو می‌دهد. این اقدام نشان‌دهنده توجه ویژه...
در جدیدترین اخبار از تایوان، سازمان DSI این کشور اعلام کرده است که یک شبکه معتبر به نام "سرمایه خاکستری" چین به طور غیرقانونی از معدن‌کاری کریپتو و آدم‌کشی‌های مالی استفاده کرده و توانسته سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار...
مؤسسه دSI تایوان اعلام کرده که یک شبکه بزرگ سرمایه‌گذاری «خاکستری» چینی از شیوه‌های غیرقانونی استخراج ارزهای دیجیتال و استفاده از دلال‌های پولی برای شستشوی بیش از 300 میلیون دلار در سال بهره می‌برد. این کشف نشان‌دهنده عمق نفوذ فعالیت‌های...
در خبری تازه از تایلند، اداره تحقیقاتی DSI اعلام کرده که یک شبکهٔ چینی تحت عنوان "سرمایه خاکستری" از روش‌های غیرقانونی ماینینگ رمزارز و جابجایی وجه نقد برای شستشوی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال استفاده کرده است. ظاهرا...
به تازگی، اداره تحقیقات ویژه تایوان (DSI) اعلام کرده که یک شبکه بزرگ از "سرمایه‌گذاری خاکستری" چین برای شستشوی پول با استفاده از استخراج غیرقانونی رمزارز و انتقال‌دهنده‌های پول، به کار گرفته شده و سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار...
اداره تحقیقات ویژه تایوان (DSI) اعلام کرده است که یک شبکه سرمایه خاکستری چینی از استخراج غیرقانونی رمزارز و سرویس‌های پولی برای شستشوی پول بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال استفاده کرده است. این شبکه به‌دلیل فعالیت‌های مشکوک خود...
کره جنوبی به تازگی اقدام به دستگیری گروهی از افرادی کرده که به انتقال ۱۱.۱ میلیون دلار رمزارز برای یک گروه فیشینگ مستقر در کامبوج متهم هستند. این افراد در واقع به عنوان حلقه‌های واسط عمل کرده و به این...
کره جنوبی اخیراً اقدام به دستگیری ده‌ها نفر کرده که به حمل ۱۱.۱ میلیون دلار ارز دیجیتال در ارتباط با یک گروه فیشینگ مستقر در کامبوج متهم شده‌اند. این گروه کلاهبردار که هدفش فریب افراد به منظور دستیابی به اطلاعات...
کره جنوبی اخیراً دست به اقداماتی جدی علیه کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال زده و ۲۳ نفر را به دلیل انتقال ۱۱.۱ میلیون دلار ارز دیجیتال برای یک گروه فیشینگ مستقر در کامبوج بازداشت کرده است. این گروه به استفاده...
مقامات کره جنوبی یک عملیات کلاهبرداری رمزنگاری را که به طور غیرقانونی ۱۶.۸ میلیارد وون (معادل ۱۱.۱ میلیون دلار) را از طریق معاملات USDT و انتقال‌های صرافی برای یک شبکه فیشینگ مستقر در کامبوج جابجا می‌کرد، متلاشی کردند. طبق گزارش...