اداره مبارزه با جرایم اقتصادی تایوان (DSI) اعلام کرده است که یک شبکه مالی "خاکستری" چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و جابجایی پول، بیش از 300 میلیون دلار در سال را شستشوی پول کرده است. این شبکه که به عنوان یک اپراتور واقعی ظاهری دارد، در واقع به دنبال راههای غیرمجاز برای انتقال پولهای کلان است.
تحقیقات این اداره نشان میدهد که این گروه نه تنها با استخراج غیرمجاز ارزهای دیجیتال، بلکه با تقلب در سیستمهای مالی و استفاده از واسطهها یا "موس"، سعی در پنهان کردن منبع مالی خود دارند. این امر نه تنها به مشکلات مالیاتی و قانونی منجر میشود، بلکه امنیت اقتصادی کشورها را نیز به خطر میاندازد.
نظر کارشناسی: در شرایطی که بازار ارزهای دیجیتال با نوسانهایی روبرو است، لازم است کشورها به دقت در این زمینه نظارت کنند. این نوع فعالیتها به اعتماد عمومی به ارزهای دیجیتال آسیب میزند و میتواند منجر به قوانین سختگیرانهتر شود. پیشبینی میشود که در آینده نزدیک، شاهد اقدامات شدیدتری از سوی دولتها برای مقابله با این گونه فعالیتهای غیرقانونی باشیم.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mdi159438
کپی شد!