اداره ویژه تحقیقات جنایی تایوان (DSI) اعلام کرده است که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی از استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و پولهای قاچاق برای شستشوی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال استفاده کرده است. این موضوع نشاندهنده گستردگی فعالیتهای مخفی در حوزه ارزهای دیجیتال و چالشهای مرتبط با کنترل و نظارت بر این زمینه است.
اخیراً تحقیقات نشان دادهاند که این شبکه، از فناوریهای نوین و روشهای پیچیدهای برای انتقال پول و تبدیل درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی به داراییهای مشروع استفاده کرده است. این فقط یک زنگ خطر برای تایوان نیست، بلکه میتواند به عنوان یک الگو برای دیگر کشورها در مقابله با شستشوی پول و جرایم مالی محسوب شود.
نظر کارشناسی: با توجه به افزایش نظارتها در جبهههای مختلف، پیشبینی میشود که چنین اقداماتی در آینده نزدیک به کاهش فعالیتهای غیرقانونی در دنیای ارزهای دیجیتال منجر شود. همچنین، احتمال دارد که دولتها قوانین سختگیرانهتری در این زمینه وضع کنند. به نظر میرسد که دنیای کریپتو به سمت شفافیت بیشتری در حال حرکت است.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mdi15505m
کپی شد!