اداره تحقیقات ویژه (DSI) تایلند اعلام کرده که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و مبل‌های نقدی، سالانه بیش از 300 میلیون دلار را پولشویی کرده است. این خبر نشان‌دهنده اندازه و پیچیدگی فعالیت‌های...
اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایه‌گذاری «خاکستری» چینی از روش‌های غیرقانونی در استخراج رمزارز استفاده کرده و از طریق «موس‌های نقدی» توانسته بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال پولشویی کند. این خبر نشان‌دهنده ابعاد...
مرکز تحقیقاتی جرایم اقتصادی تایلند اعلام کرده است که یک شبکه سرمایه‌گذاری خاکستری چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی رمز ارز و طرق مختلف شستشوی پول، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال را جابجا کرده است.این تحقیقات نشان می‌دهند...
طبق اعلام DSI تایوان، یک شبکه از سرمایه‌گذاری‌های خاکستری چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و مالباختگان نقدی، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال را مورد شستشو قرار داده است. این پرونده نشان‌دهنده تحرکات پیچیده و زیرزمینی...
دولت تایوان اعلام کرده است که یک شبکه معتبر و شناخته‌شده چین، به طور غیرقانونی به استخراج ارزهای دیجیتال پرداخته و از روش‌های انتقال پول، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال پولشویی کرده است. به گفته مقامات، این شبکه...
اداره تحقیقات ویژه تایوان (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایه‌گذاری خاکستری چینی به کمک استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و استفاده از جابجاکننده‌های پول، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال را غارت کرده است. این شبکه به عملکردهای مالی...
اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایه‌گذاری خاکستری چینی در حال استفاده از استخراج غیرقانونی کریپتو و افراد حامل پول، برای پولشویی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال است. این اقدام نشان از فعالیت‌های غیرقانونی...
اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه مالی "سرمفید" چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و ارسال پول به روش های غیرمجاز، سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار را شستشو داده است. این شبکه به...
اداره ویژه تحقیقات جنایی تایوان (DSI) اعلام کرده است که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی از استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و پول‌های قاچاق برای شستشوی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال استفاده کرده است. این موضوع نشان‌دهنده گستردگی فعالیت‌های...
اداره تحقیقات ویژه تایوان (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایه‌گذاری خاکستری چینی به‌صورت غیرقانونی از استخراج ارزهای دیجیتال و استفاده از عوامل پولی برای پولشویی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال بهره برده است. این شبکه که به‌نظر...
اداره‌ی تحقیق و تفحص ملی تایوان (DSI) اعلام کرده که یک شبکه‌ی «سرمایه خاکستری» چینی از روش‌های غیرقانونی استخراج رمز ارز و همچنین ارسال‌کنندگان نقدی برای پولشویی بیشتر از 300 میلیون دلار در سال استفاده کرده است. این خبر به...
در جدیدترین خبرها، دپارتمان ویژه تحقیقات تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه چینی به نام "سرمایه خاکستری" از استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و جابجایی پول برای پولشویی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال استفاده می‌کند. این شبکه به...
دستگاه تحقیق و اطلاع‌رسانی تایلند (DSI) اعلام کرده است که یک شبکه سرمایه‌گذاری خاکستری چینی از طرق استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و استفاده از انتقال‌دهندگان نقدی، بیش از 300 میلیون دلار در سال را پولشویی کرده است.این شبکه به‌طور گسترده‌ای...