دستگاه تحقیق و اطلاعرسانی تایلند (DSI) اعلام کرده است که یک شبکه سرمایهگذاری خاکستری چینی از طرق استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و استفاده از انتقالدهندگان نقدی، بیش از 300 میلیون دلار در سال را پولشویی کرده است.
این شبکه بهطور گستردهای از روشهای پیچیده و مخفی برای فعالیتهای غیرقانونی خود استفاده میکند و حالا دولت تایلند در پی تحقیق و بررسی این قضیه نسبت به شدت فعالیتهایشان است. در این راستا، مشخص شده که این گروه بهطور خاص از امکانات پیشرفتهای در عرصه استخراج ارزهای دیجیتال بهره میبردند تا به راحتی منابع مالی خود را جابجا کنند.
نظر کارشناسی:تحقیقات اخیر تایلند نشاندهندۀ بروز چالشهای جدید در صنعت ارزهای دیجیتال هستند. این امکان وجود دارد که با شدت بیشتری از نظارتها بر روی استخراج کوینها و تراکنشهای غیرقانونی مواجه شویم. اگر رویهها و سیاستهای مشخصی در این زمینه اتخاذ نشود، ممکن است اعتماد کاربران به این بازار به خطر بیفتد.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mdi14181d
کپی شد!