اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایه‌گذاری «خاکستری» چینی از روش‌های غیرقانونی در استخراج رمزارز استفاده کرده و از طریق «موس‌های نقدی» توانسته بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال پولشویی کند. این خبر نشان‌دهنده ابعاد...
سازمان DSI تایلند اعلام کرده است که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی رمز ارز و دلالان نقدی، هر سال بیش از 300 میلیون دلار را شستشو داده است. این کشف نشان‌دهنده ابعاد وسیع فعالیت‌های غیرقانونی...
اداره تحقیقات ویژه تایوان (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایه‌گذاری خاکستری چینی به کمک استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و استفاده از جابجاکننده‌های پول، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال را غارت کرده است. این شبکه به عملکردهای مالی...
دستگاه تحقیقاتی ویژه جرائم اقتصادی تایوان (DSI) اعلام کرده که یک شبکه بزرگ از سرمایه‌گذاری‌های خاکستری چینی در حال استفاده از استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و پولشویی است. این شبکه به راحتی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال را...
دستگاه بررسی جرائم مالی تایوان (DSI) به تازگی اعلام کرده که یک شبکه سرمایه‌گذاری خاکستری چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و جابجایی وجه، سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار را به پولشویی می‌پردازد. این شبکه به کمک...
اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایه‌گذاری خاکستری چینی از روش‌های غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال و جابجایی پول استفاده کرده است تا بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال را شست‌وشو دهد. این شبکه نه تنها...
دولت تایلند در حال گسترش تحقیقات خود درباره یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی است که با استفاده از استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و جابه‌جایی پول‌های نقد، سالانه بیش از 300 میلیون دلار را شستشو می‌دهد. این اقدام نشان‌دهنده توجه ویژه...
اداره‌ی تحقیق و تفحص ملی تایوان (DSI) اعلام کرده که یک شبکه‌ی «سرمایه خاکستری» چینی از روش‌های غیرقانونی استخراج رمز ارز و همچنین ارسال‌کنندگان نقدی برای پولشویی بیشتر از 300 میلیون دلار در سال استفاده کرده است. این خبر به...
اداره تحقیقات شلیک تایلند (DSI) اعلام کرد که یک شبکه از «سرمایه‌گذاری خاکستری» چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی رمزارز و انتقال‌دهندگان نقدی، سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار را شست‌وشو داده است. این موضوع نشان‌دهنده ابعاد گسترده جرایم مالی...
اداره ویژه تحقیقات (DSI) تایلند اعلام کرده که یک شبکه بزرگ سرمایه‌گذاری خاکستری چینی، به فعالیت‌های غیرقانونی استخراج رمزارز و استفاده از کارگزاران نقدی برای شستشوی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال مشغول بوده است. این فعالیت‌های مشکوک نشان...
مؤسسه دSI تایوان اعلام کرده که یک شبکه بزرگ سرمایه‌گذاری «خاکستری» چینی از شیوه‌های غیرقانونی استخراج ارزهای دیجیتال و استفاده از دلال‌های پولی برای شستشوی بیش از 300 میلیون دلار در سال بهره می‌برد. این کشف نشان‌دهنده عمق نفوذ فعالیت‌های...
اداره ویژه تحقیقات تایلند (DSI) اعلام کرده است که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و جابجایی پول، سالانه بیش از 300 میلیون دلار را پولشویی کرده است. این اقدامات گویای این واقعیت است...
دستگاه تحقیق و اطلاع‌رسانی تایلند (DSI) اعلام کرده است که یک شبکه سرمایه‌گذاری خاکستری چینی از طرق استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و استفاده از انتقال‌دهندگان نقدی، بیش از 300 میلیون دلار در سال را پولشویی کرده است.این شبکه به‌طور گسترده‌ای...
چند روز پیش، سازمان تحقیقات جنایی تایوان (DSI) اعلام کرد که به یک شبکه بزرگ به اصطلاح "سرمایه خاکستری" چینی برای شستشوی پول با استفاده از استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال مشکوک شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، این شبکه سالانه بیش از...