دستگاه تحقیقاتی ویژه جرائم اقتصادی تایوان (DSI) اعلام کرده که یک شبکه بزرگ از سرمایهگذاریهای خاکستری چینی در حال استفاده از استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و پولشویی است. این شبکه به راحتی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال را از این طریق به جیب میزند و به نظر میرسد که از روشهای خلاقانه و پیچیدهای بهره میگیرد.
گفته میشود که این شبکه با همکاری «غیررسمی» موسسات مالی و استفاده از عوامل واسطه، توانسته به راحتی پولها را جابجا کرده و فعالیتهای غیرقانونی خود را پوشش دهد. برای دولت تایوان، شناسایی و مقابله با چنین فعالیتهایی، چالشی بزرگ خواهد بود.
نظر کارشناسی: با توجه به رشد روزافزون استفاده از ارزهای دیجیتال و روشهای نوین پولشویی، انتظار میرود که دولتهای بیشتری به سمت نظارت نزدیکتر بر این حوزه بروند. همچنین، این موارد میتواند تأثیر منفی بر جذابیت سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال در بازارهای معتبر داشته باشد. در نهایت، این نوع سرمایهگذاریها ممکن است باعث افزایش ریسک برای معاملهگران کوچکتر شود.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mdi15517z
کپی شد!