سازمان DSI تایلند اعلام کرده است که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی رمز ارز و دلالان نقدی، هر سال بیش از 300 میلیون دلار را شستشو داده است. این کشف نشاندهنده ابعاد وسیع فعالیتهای غیرقانونی در دنیای رمز ارزها است و نشان میدهد که چگونه برخی از بازیگران از این فضا سوءاستفاده میکنند.
طبق تحقیقات، این شبکه نه تنها به راهاندازی مزارع استخراج غیرمجاز پرداخته، بلکه با استفاده از دلالان نقدی برای جابجایی پولهای حاصل از این فعالیتها، به راحتی اقدامات خود را پنهان کرده است. این نوع فعالیتها میتواند تأثیرات جدی بر سلامت بازار رمز ارزها داشته باشد و نیاز به نظارت بیشتری را در این حوزه نشان دهد.
نظر کارشناسی: بر اساس این وقایع، احتمالاً دولتها در سراسر جهان سختگیری بیشتری در زمینه استخراج رمز ارز خواهند داشت. این میتواند منجر به کاهش فعالیتهای غیرقانونی در زمینه رمز ارزها شود اما در عین حال، بر قیمت و بازار نیز تأثیر بگذارد. سرمایهگذاران باید به دقت روندهای قانونی را دنبال کنند تا از نوسانات ناگهانی جلوگیری کنند.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mdi15764e
کپی شد!