اداره تحقیق جنایی تایوان (DSI) اعلام کرده است که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی از روش‌های غیرقانونی استخراج کریپتو و حاملان پول برای پولشویی بیش از 300 میلیون دلار در سال استفاده کرده است. این اقدام به دلیل افزایش نگرانی‌ها...
سازمان DSI تایلند اعلام کرده است که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی رمز ارز و دلالان نقدی، هر سال بیش از 300 میلیون دلار را شستشو داده است. این کشف نشان‌دهنده ابعاد وسیع فعالیت‌های غیرقانونی...
دولت تایوان اعلام کرده است که یک شبکه معتبر و شناخته‌شده چین، به طور غیرقانونی به استخراج ارزهای دیجیتال پرداخته و از روش‌های انتقال پول، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال پولشویی کرده است. به گفته مقامات، این شبکه...
سازمان DSI تایلند اعلام کرده که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی از روش‌های غیرقانونی استخراج رمزارز و بکارگیری "مبل‌های پولی" برای پولشویی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال استفاده کرده است. این تحقیقات نشان‌دهنده جدیت تایلند در برخورد با...
اداره تحقیقات ویژه تایوان (DSI) اعلام کرده که یک شبکه کثیف مالی چینی به نام "سرمایه خاکستری" از طریق ماینینگ غیرقانونی رمزارز و استفاده از جابجای پول، سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار را شستشو کرده است. این شبکه به...
اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی، با استفاده از ماینینگ غیرقانونی ارزهای دیجیتال و انتقال‌دهنده‌های نقدی، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال پولشویی کرده است. این موضوع به روش‌های جدید و پیچیده‌ای...
اداره تحقیق و جنایت تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی از روش‌های غیرقانونی ماینینگ کریپتو و استفاده از پول‌برها برای پولشویی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال استفاده کرده است. این شبکه به‌طور خاص بر...
در جدیدترین اخبار از تایوان، سازمان DSI این کشور اعلام کرده است که یک شبکه معتبر به نام "سرمایه خاکستری" چین به طور غیرقانونی از معدن‌کاری کریپتو و آدم‌کشی‌های مالی استفاده کرده و توانسته سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار...
اداره ویژه تحقیقات تایلند (DSI) اعلام کرده است که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و جابجایی پول، سالانه بیش از 300 میلیون دلار را پولشویی کرده است. این اقدامات گویای این واقعیت است...
اداره تحقیقات ویژه تایوان اعلام کرده که یک شبکه «سرمایه خاکستری» چینی از روش‌های غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال و انتقال پول برای شستشوی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال استفاده کرده است. این شبکه با بهره‌گیری از استخراج غیرمجاز...