اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی، با استفاده از ماینینگ غیرقانونی ارزهای دیجیتال و انتقالدهندههای نقدی، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال پولشویی کرده است. این موضوع به روشهای جدید و پیچیدهای برای فرار از قوانین مالی بینالمللی اشاره دارد که نگرانیهایی برای مقامات تایلندی به همراه داشته است.
به نظر میرسد این شبکه، با بهرهگیری از تکنولوژیهای ماینینگ، به خوبی از ضعفهای موجود در سیستم مالی استفاده کرده و سعی در پنهان کردن ردی از فعالیتهای اقتصادی خود داشته است. به این ترتیب، تایلند باید به سرعت تدابیر بیشتری برای مقابله با چنین فعالیتهایی اتخاذ کند.
نظر کارشناسی:این وضعیت میتواند نشاندهندهی افزایش فعالیتهای غیرقانونی در بستر ارزهای دیجیتال باشد. احتمال دارد که کشورهای دیگر نیز به فرایندهای مشابه برای شناسایی و مقابله با پولشویی روی بیاورند. در آینده، قوانین سختگیرانهتری در راستای نظارت بر بازار کریپتو پیشبینی میشود.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mdi14955s
کپی شد!