اداره ویژه تحقیقات تایلند (DSI) اعلام کرده است که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و جابجایی پول، سالانه بیش از 300 میلیون دلار را پولشویی کرده است. این اقدامات گویای این واقعیت است که فعالیتهای مشکوک در دنیای کریپتو همچنان در حال افزایش است و نهادهای نظارتی به شدت در حال ردیابی این جریانها میباشند.
این شبکه که به واسطه استخراج غیرقانونی تعرفههای بالا و ارتباطات پیچیدهاش فعالیت میکند، نه تنها به جنبههای اقتصادی بلکه به اعتبار کل صنعت کریپتو آسیب میزند. به نظر میرسد که تایلند با این اقدام، قدم مهمی در راستای مقابله با فعالیتهای غیرقانونی در این حوزه برداشته است.
نظر کارشناسی: این تحقیقات میتواند به تقویت قوانین و مقررات در حوزه کریپتو کمک کند. همچنین، با توجه به افزایش توجه به مسائل مربوط به پولشویی، احتمالاً ظرفیت بیشتری برای نظارت بر فعالیتهای مشکوک در این صنعت فراهم میشود. در کل، این اقدام میتواند بر روی حس اعتماد سرمایهگذاران به بازار تأثیر مثبت بگذارد.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mdi14420o
کپی شد!