اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایهگذاری خاکستری چینی از روشهای غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال و جابجایی پول استفاده کرده است تا بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال را شستوشو دهد. این شبکه نه تنها به جمعآوری ارز دیجیتال از روشهای نامعتبر میپرداخته، بلکه با استفاده از افرادی که به عنوان «دستگاههای جابجایی وجه» عمل میکردند، در تلاش بوده تا ردپای خود را پنهان کند.
با افزایش توجه مقامات به فعالیتهای غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال، مشخص میشود که خطرات و چالشهای جدیدی در انتظار سرمایهگذاران و کاربران این فضا است. به نظر میرسد که تایلند به تدریج به سمت تقویت قوانین مربوط به نظارت و کنترل بر این حوزه میرود تا از وقوع چنین مواردی جلوگیری کند.
نظر کارشناسی: با توجه به افزایش رسواییهای مالی در بازار ارزهای دیجیتال، احتمال اینکه کشورها قوانین سختگیرانهتری وضع کنند، بسیار بالا است. ورود دولتها به بررسیهای عمیقتر ممکن است به نفع سرمایهگذاران واقعی باشد، اما برای نقبزنیهای غیرقانونی میتواند خطرات بیشتری به همراه داشته باشد. به نظر میرسد که این تحولات بر روند قیمت ارزهای دیجیتال اثرگذار باشد و ممکن است نوسانات بیشتری را شاهد باشیم.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mdi152388
کپی شد!