اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرد که یک شبکه سرمایه‌گذاری «خاکستری» چینی از استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و جابجایی وجه برای شستشوی بیش از 300 میلیون دلار در سال استفاده کرده است. این موضوع raises alarms در خصوص فعالیت‌های...
اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایه‌گذاری "خاکستری" چینی از استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و انتقال پول‌های غیرقانونی به عنوان "آدم‌کش‌های نقدی" استفاده کرده و بیش از 300 میلیون دلار در سال پولشویی کرده است. این...
سازمان تحقیقاتی تایلند (DSI) اعلام کرده است که یک شبکه‌ی مالی "خاکستری" چینی به‌صورت غیرقانونی از استخراج رمزارز و کلاهبرداری مالی برای پولشویی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال استفاده کرده است. این شبکه، با استفاده از مبل‌های نقدی...
اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایه‌گذاری خاکستری چینی از روش‌های غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال و جابجایی پول استفاده کرده است تا بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال را شست‌وشو دهد. این شبکه نه تنها...
دولت تایلند در حال گسترش تحقیقات خود درباره یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی است که با استفاده از استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و جابه‌جایی پول‌های نقد، سالانه بیش از 300 میلیون دلار را شستشو می‌دهد. این اقدام نشان‌دهنده توجه ویژه...
گزارش‌های جدید از تایوان نشان می‌دهد که یک شبکه از سرمایه‌های خاکستری چینی، به استفاده غیرقانونی از ماینینگ ارز دیجیتال و جابه‌جایی پول‌های نقد برای شست‌وشوی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال مشغول بوده است.مقامات تایوانی اعلام کردند که...
آژانس تخصصی دسی (DSI) تایلند اعلام کرده که یک شبکه مالی "خاکستری" چینی، با استفاده از استخراج غیرقانونی رمز ارز و انتقال‌دهندگان وجه، بیش از 300 میلیون دلار در سال را شسته است. این شبکه به طور مخفیانه فعالیت می‌کند...
دپارتمان تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایه‌گذاری "خاکستری" چینی، از فعالیت‌های غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال و استفاده از افراد واسطه برای پولشویی سالانه بیش از 300 میلیون دلار درآمد دارد. این شبکه، با بهره‌گیری از فناوری‌های...
به گزارش DSI تایلند، یک شبکه سرمایه‌گذاری «خاکستری» چینی به‌طور غیرقانونی از استخراج رمزنگاری و جابجایی پول نقد برای شستشوی بیش از 300 میلیون دلار در سال استفاده کرده است. این شبکه به‌نظر می‌رسد که از روش‌های پیچیده‌ای برای مخفی...
دولت تایلند از طریق اداره تحقیقات ویژه خود (DSI) اعلام کرد که یک شبکه سرمایه‌گذاری "خاکستری" چینی با استفاده از ماینینگ غیرقانونی و انتقال‌دهندگان پول، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی کرده است. این...