اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرد که یک شبکه سرمایهگذاری «خاکستری» چینی از استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و جابجایی وجه برای شستشوی بیش از 300 میلیون دلار در سال استفاده کرده است. این موضوع raises alarms در خصوص فعالیتهای غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال و انگیزههای مالی پشت آن.
گفته میشود که این شبکه به طرز هوشمندانهای از تکنیکهای پیچیده و افراد واسطه (cash mules) برای پنهانسازی منابع مالی نامشروع خود بهره میبرد. حالا، تایلند گامی جدی در جهت تخلیص بازار ارزهای دیجیتال و مقابله با این نوع فعالیتها برمیدارد.
نظر کارشناسی:این بررسی میتواند نشانهای از تشدید تلاش دولتها برای کنترل و نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال باشد. با گسترش توجه به خطرات پولشویی، ممکن است که دیگر کشورها نیز به دنبال الگوبرداری از تایلند باشند. در کل، انتظار میرود که این نوع اقدامات به ایجاد یک محیط بازار شفافتر و ایمنتر برای سرمایهگذاران تبدیل شود.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mdi16216u
کپی شد!