دپارتمان تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایهگذاری "خاکستری" چینی، از فعالیتهای غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال و استفاده از افراد واسطه برای پولشویی سالانه بیش از 300 میلیون دلار درآمد دارد. این شبکه، با بهرهگیری از فناوریهای نوین، به راحتی توانسته است سیستم مالی را دور بزند و سرمایههای کلانی را به چرخهی قانونی برگرداند.
به نظر میرسد که با توجه به نوسانهای بازار ارز دیجیتال و تقاضای روزافزون برای خدمات مالی جدید، چنین فعالیتهایی به رغم غیرقانونی بودنشان، به سرعت در حال گسترش هستند. این مسأله نه تنها امنیت اقتصادی را تهدید میکند، بلکه اعتبار صنعت ارزهای دیجیتال را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
نظر کارشناسی:با توجه به این خبر، انتظار میرود که کشورهای بیشتری نظیر تایلند، نظارتهای شدیدی بر فعالیتهای مشکوک در صنعت کریپتو داشته باشند. همچنین، این وضعیت میتواند به افزایش تقاضا برای سیاستهای نظارتی قویتر در سطح جهانی منجر شود. در نهایت، ممکن است که سرمایهگذاران محتاطتر شوند و به دنبال پروژههای با شفافیت بیشتر بگردند.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mdi14623n
کپی شد!