اداره ویژه تحقیقات (DSI) تایلند اعلام کرده که یک شبکه بزرگ سرمایهگذاری خاکستری چینی، به فعالیتهای غیرقانونی استخراج رمزارز و استفاده از کارگزاران نقدی برای شستشوی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال مشغول بوده است. این فعالیتهای مشکوک نشان میدهد که چگونه دنیای رمزارز میتواند به عنوان پوششی برای جابهجایی پولهای ناپاک استفاده شود.
تحقیقات تایلند نشان میدهد که این شبکه از ظرفیتهای استخراج رمزارز برای تولید ارز دیجیتال به روشهای غیرمجاز بهرهبرداری کرده و با مشکلات قانونی پیش رو میتواند زنگ خطری برای سایر کشورهای به شمار رود. نکته جالب اینجاست که این قضیه نشانگر لزوم یکپارچگی قوانین در راستای کنترل و نظارت بر بازار رمزارزها است.
نظر کارشناسی:به نظر میرسد با افزایش موارد مشابه، تایلند و سایر کشورها به سمت تصویب قوانین سختگیرانهتری در زمینه رمزارزها حرکت خواهند کرد. اگرچه دنیای رمزارزها پتانسیل بالایی دارد، اما شفافیت و مبارزه علیه پولشویی باید در اولویت قرار بگیرد. این تحولات ممکن است تأثیراتی بر روی بازارهای جهانی رمزارزها داشته باشد و باعث کاهش اعتماد عمومی به این بخش شود.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mdi14754u
کپی شد!