چند روز پیش، سازمان تحقیقات جنایی تایوان (DSI) اعلام کرد که به یک شبکه بزرگ به اصطلاح "سرمایه خاکستری" چینی برای شستشوی پول با استفاده از استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال مشکوک شدهاند. بر اساس گزارشها، این شبکه سالانه بیش از 300 میلیون دلار را به روشهای غیرقانونی به گردش درآورده و از «دولت مجازی» برای انتقال این وجوه استفاده میکند.
طبق گفتههای مقامات، این فعالیتهای غیرقانونی شامل استخراج ارزهای دیجیتال به صورت پنهانی و استفاده از افراد واسطه (cash mules) برای جابهجایی پولهایش بوده است. این مساله بار دیگر نشاندهنده نیاز به نظارت و کنترل بیشتر بر روی بازار ارزهای دیجیتال در سطح جهانی است.
نظر کارشناسی: این تحقیقات به وضوح برای تنظیمکنندگانی که به دنبال قوانینی برای جلوگیری از چنین فعالیتهای غیرقانونی هستند، اهمیت زیادی دارد. با توجه به افزایش توجهها به شفافیت در بخش ارز دیجیتال، انتظار میرود که دولتهای بیشتری به سمت نظارتهای سختگیرانهتری روی بیاورند. بنابراین، ممکن است در آینده نزدیک شاهد تغییرات مهمی در قوانین و مقررات حوزه کریپتو باشیم.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mdi13846o
کپی شد!