اداره تحقیقات ویژه (DSI) تایلند اعلام کرده که یک شبکه "سرمایه خاکستری" چینی با استفاده از استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و مبلهای نقدی، سالانه بیش از 300 میلیون دلار را پولشویی کرده است. این خبر نشاندهنده اندازه و پیچیدگی فعالیتهای مالی غیرقانونی در دنیای ارزهای دیجیتال است.
به گزارش منابع محلی، این شبکه از روشهای نوآورانهای برای فرار از مقررات ایمنی و مالی استفاده میکند. مقامات تایلند حالا تنها به دنبال شناسایی و متوقف کردن عملیات آن هستند، بلکه میخواهند روندهایی که میتوانند به بهبود امنیت مالی و قانونی بازار ارزهای دیجیتال کمک کنند را بررسی کنند.
نظر کارشناسی:با توجه به رشد قابل توجه استخراج ارزهای دیجیتال و افزایش نظارتهای جهانی، به نظر میرسد که تایلند اولین گام جدی را برای مبارزه با پولشویی در این حوزه برمیدارد. ممکن است این تحقیقات به افزایش حساسیتهای مالیاتی در دیگر کشورها و حتی محدودیتها برای نهنگها منجر شود. همچنین، ممکن است شاهد تغییراتی در قوانین جدید باشیم که روندهای قانونی را برای استارتاپهای جدید در دنیای ارز دیجیتال سختتر کند.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
magdigi.ir/post/16275
کپی شد!