اداره تحقیقات ویژه تایوان (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایهگذاری خاکستری چینی بهصورت غیرقانونی از استخراج ارزهای دیجیتال و استفاده از عوامل پولی برای پولشویی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال بهره برده است. این شبکه که بهنظر میرسد به یک شبکه بینالمللی بزرگ متصل باشد، دقیقا نشان میدهد که چگونه فعالیتهای مخفی در دنیای ارزهای دیجیتال میتواند به مشکل بزرگتری تبدیل شود.
به نظر میرسد این تحقیقات تازهوارده، بهدنبال شفافسازی و جمعآوری مدارک برای مبارزه با پولشویی و فعالیتهای غیرقانونی باشد. فعالان حوزه ارز دیجیتال در تایوان باید خود را برای اقدامات بیشتری از سوی مقامات آماده کنند، چراکه اینگونه تحقیقات ممکن است بر روی بازار نیز تاثیرگذار باشند.
نظر کارشناسی: با توجه به گسترش تحقیقات در این حوزه، احتمالاً شاهد ایجاد مقررات جدیدتر و سختگیرانهتری برای بازارهای کریپتو خواهیم بود. همچنین این مسئله میتواند نگرانیهایی درباره گسترش فعالیتهای غیرقانونی در سایر کشورها ایجاد کند. به طور کلی، این رویداد نشاندهنده لزوم تقویت شفافیت و مبارزه با جرائم در دنیای ارزهای دیجیتال است.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mdi15125y
کپی شد!