اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده که یک شبکه سرمایه‌گذاری "خاکستری" چینی با استفاده از ماینینگ غیرقانونی رمزارز و عاملان پولشویی، سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار را شستشو داده است.
این گزارش نشان می‌دهد که افراد مرتبط با این شبکه از روش‌های پیچیده‌ای برای انتقال وجوه و دور زدن قانون بهره برده‌اند. با توجه به افزایش فشارهای نظارتی بر روی صنعت رمزارز و تلاش دولت‌ها برای مبارزه با پولشویی، به نظر می‌رسد که این پرونده می‌تواند تأثیرات مهمی بر بازار رمزارزها در آسیا داشته باشد.
نظر کارشناسی: این پیشرفت‌ها می‌توانند به افزایش نظارت و قوانین سخت‌گیرانه‌تر در حوزه رمزارز منجر شوند. همچنین، احتمالاً نهادهای دولتی دیگر نیز به این سمت حرکت خواهند کرد و بر نکات منفی صنعت رمزارز تمرکز بیشتری خواهند داشت. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران باید نسبت به تحولات قانونی و مقرراتی بی‌توجه نباشند.