در خبری تازه از تایلند، اداره تحقیقاتی DSI اعلام کرده که یک شبکهٔ چینی تحت عنوان "سرمایه خاکستری" از روشهای غیرقانونی ماینینگ رمزارز و جابجایی وجه نقد برای شستشوی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال استفاده کرده است. ظاهرا این شبکه با بهرهگیری از تکنیکهای مخفی، توانسته حجم بالایی از داراییها را به روشهای پیچیده تخلیص کند.
این مقامات همچنین به اتهاماتی دربارهٔ استفاده از «دلالهای پولی» اشاره کردند که در واقع، نمایندگان انسانی برای انتقال وجوه در این شبکه فعالیت میکنند. توجه به این موضوع میتواند نشانهای از ظهور تقلبات بزرگتر در بازار رمزارز باشد، که نیازمند توجه و نظارت جدیتری از سوی مقامات بینالمللی است.
نظر کارشناسی:با توجه به این مسئله، تایلند ممکن است اقدامات بیشتری برای مدیریت و کنترل فعالیتهای غیرقانونی در حوزه رمزارزها اتخاذ کند. به احتمال زیاد فشارهای نظارتی بر روی شبکههای ماینینگ نیز افزایش خواهد یافت. در نهایت، ممکن است این موضوع به افزایش سطح آگاهی سرمایهگذاران و کاربران در مورد ریسکهای موجود بینجامد.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mdi14503h
کپی شد!