به تازگی شرکت TRM Labs اعلام کرد که بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار نقل و انتقالات ارز دیجیتال بین کوینکس و بیش از ۶۰ پلتفرم تحریم‌شده ایرانی را شناسایی کرده است. این خبر، توجه زیادی را به خود جلب کرده...
دولت کره جنوبی از نهاد مالی این کشور (FIU) خواسته تا در جریان مذاکرات FATF، قوانین گزارش‌دهی نقل و انتقالات ارزهای دیجیتال را گسترش دهد. آن‌ها به خطرات مالیاتی در کشورهای خارج و عدم اجرای یکنواخت قوانین ضد پولشویی در...
در جدیدترین تحولات، واحد اطلاعات مالی (FIU) کره جنوبی در مذاکرات FATF، خواستار تصویب قوانین گسترده‌تری برای گزارش‌دهی انتقالات ارزهای دیجیتال شده است. این درخواست به منظور کاهش خطرات ناشی از تراکنش‌های غیرقانونی و ناهماهنگی در اجرای قوانین ضد پولشویی...
در جریان مذاکرات FATF، واحد اطلاعات مالی کره جنوبی (FIU) به دنبال گسترش قوانین گزارش دهی درباره نقل و انتقالات ارزهای دیجیتال است. این اقدام در پی شناسایی خطرات ناشی از فعالیت‌های خارج از کشور و عدم یکسانی در اجرای...