به تازگی شرکت TRM Labs اعلام کرد که بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار نقل و انتقالات ارز دیجیتال بین کوینکس و بیش از ۶۰ پلتفرم تحریم‌شده ایرانی را شناسایی کرده است. این خبر، توجه زیادی را به خود جلب کرده و سوالات زیادی درباره نقش کوینکس در این تراکنش‌ها مطرح نموده است.
با این حال، کوینکس به سرعت این ادعاها را رد کرد و اعلام نمود که هیچ اطلاعاتی درباره کمک به بازار ارز دیجیتال تحریم‌شده ایران ندارد. این وضعیت باعث می‌شود که توجه به مقررات و قوانین مالی در حوزه ارزهای دیجیتال افزایشی دوباره بیابد و سوالاتی را درباره شفافیت در فعالیت‌های صرافی‌ها به وجود بیاورد.
نظر کارشناسی: با توجه به ادعای TRM Labs، احتمالاً نظارت بر فعالیت‌های صرافی‌ها در سطح جهانی افزایش خواهد یافت. این ممکن است تأثیراتی بر روی بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد و ممکن است در آینده به تغییرات در قوانین منجر شود. همچنین، ممکن است برخی از صرافی‌ها برای جلوگیری از عواقب حقوقی، سیاست‌های خود را تغییر دهند.