پس از یک سال و اندی از مطرح شدن اتهام‌های کلاهبرداری علیه ژئونگ سانگ-ho، مدیر عامل شرکت رمزارزی دلیو، حالا او باید با واقعیتی تلخ در کره جنوبی روبرو شود: ۱۵ سال زندان.دلیو که در دنیای رمزارزها از اعتبار خاصی...
مقامات ایالت مینه‌سوتای آمریکا اعلام کردند که شهروندان این ایالت، به‌ویژه شهروندان سال‌خورده، از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ حدود یک میلیون دلار از طریق کلاهبرداری‌های مرتبط با کیوسک‌های رمزارزی از دست داده‌اند. این گزارش تأثیرگذار، دولت را به اقدام سریع...
نومان سلیم، فردی که به تقلید از تاثیرگذاران رمزارزی در تلگرام پرداخته بود، توانست قربانیان را به یک طرح جعلی استیکینگ جلب کند و قبل از اینکه به صورت نامشخصی ناپدید شود، از آنها پول برداشت کند. این کلاهبرداری بزرگ...
نومان سلیم، یک متقلب رمزارزی، با جعل هویت افراد معروف این حوزه در تلگرام، قربانیان را فریب داده و آنها را به یک طرح نادرست استیکینگ کشانده است. او با وعده‌هایی وسوسه‌انگیز، سرمایه‌های زیادی از کاربران را جمع‌آوری کرده و...
نومان سلیم، یک فریبکار رمزارزی، با جعل هویت برخی از اثرگذاران معروف دنیای کریپتو در تلگرام، قربانیان را به یک طرح کلاهبرداری جعلی در زمینه استیکینگ کشاند. او به طرز ماهرانه‌ای توانست اعتماد افراد را جلب کرده و سپس به‌طور...
نامان سلیم، شخصی که به عنوان یک اینفلوئنسر در دنیای رمزارزها در تلگرام خود را معرفی کرده بود، به طرز ماهرانه‌ای قربانیان را به سمت یک طرح کلاهبرداری جعلی در زمینه استیکینگ کشاند. او با وعده‌های وسوسه‌کننده و دروغین، توانست...
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به تازگی اقدام به تحریم دائمی الکس ماشینسکی، بنیان‌گذار کلاهبرداری سلسیوس کرده است. این تحریم به او اجازه نمی‌دهد که در بازارهای تحت نظارت CFTC فعالیت کند یا در این نهاد ثبت نام نماید. این...
شنیدید؟ کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تحریمی جدی برای الکس ماشینسکی، بنیان‌گذار جنجالی سلسیوس، وضع کرده است. این حکم به این معناست که ماشینسکی دیگر نمی‌تواند در بازارهای CFTC فعالیت کند یا با این نهاد ثبت‌نام کند. این اقدام نشان‌دهنده...
کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) به تازگی تصمیمی جدی اتخاذ کرده و الکس ماشینسکی، بنیان‌گذار کلاهبرداری Celsius را به طور دائمی از انجام هرگونه معامله در بازارهای تحت نظارت خود محروم کرده است. این حکم به نوعی گواهی...
کره جنوبی به تازگی اقدام به بازداشت ۲۳ نفر کرده که متهم به جابجایی ۱۱.۱ میلیون دلار رمزارزی برای یک گروه کلاهبرداری فیشینگ مستقر در کامبوج هستند. این پرونده بزرگ، نشان‌دهنده‌ی تلاش‌های گسترده‌ی مقامات برای مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی در...
طبق اعلام سناتور سیندیا لامیس، قانون شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال به تازگی ۱۵۰ میلیون دلار برای تقویت تلاش‌های قانونی در مبارزه با کلاهبرداری‌های رمزارزی و سایر جرائم مرتبط با دارایی‌های دیجیتال تأمین کرده است. این خبر در یک پست که...
مردی از تنسی به دلیل راه‌اندازی یک طرح کلاهبرداری رمزارزی از سال 2020 تا 2024 تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. این فرد به ادعای مقامات فدرال، میلیاردها تومان از سرمایه‌گذاران را به طرز غیرقانونی دزدیده و آنها را در...
اوکلاهاما به سرمایه‌گذاران هشدار داده است که مراقب شرکت‌های BG Wealth و DSJ و همچنین HQI Exchange باشند. این نهادها به دلیل ادعاهای کذب درباره بازده‌های رمزارزی، انسداد برداشت‌ها و درخواست‌های اضافی هزینه تحت نظر قرار گرفته‌اند.چنین رفتارهایی می‌تواند زنگ...
یک مرد اهل تنسی به دلیل راه‌اندازی یک طرح پانزی رمزارزی از سال 2020 تا 2024 و کلاهبرداری میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. اتهام‌ها نشان می‌دهد که او با وعده‌های غیرواقعی و فریب‌دهنده، سرمایه‌گذاران را جذب...
یک مرد اهل تنسی به اتهام راه‌اندازی یک طرح کلاهبرداری رمزارزی که بین سال‌های 2020 تا 2024 انجام شده، توسط مقامات فدرال متهم شده است. این کلاهبرداری به گونه‌ای طراحی شده بود که سرمایه‌گذاران را با وعده‌های سود کلان به...
مقامات فدرال یک مرد ساکن تنسی را به خاطر اجرای یک برنامه کلاهبرداری Ponzi در دنیای رمزارزها از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ متهم کردند. او به طرز ماهرانه‌ای از سرمایه‌گذاران میلیون‌ها دلار کلاهبرداری کرده و آنها را به وعده‌های وسوسه‌کننده...