دستگیری زیرساخت‌های Huione، نقطه‌عطفی در مبارزه با شستشوی میلیاردی ارزهای دیجیتال

اخیراً وزارت دادگستری ایالات متحده، یک حساب ابری را که زیرساخت مهمی برای خدمات Huione Guarantee محسوب می‌شد، توقیف کرده است. این سرویس، با بازار تلگرامی‌ای مرتبط است که به میلیاردها دلار درآمدهای حاصل از کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا...

تایوان در حال تحقیقات عمیق‌تر برروی شبکه شستشوی ۳۰۰ میلیون دلاری چین!

اداره تحقیقات ویژه تایوان (DSI) اعلام کرده که یک شبکه کثیف مالی چینی به نام "سرمایه خاکستری" از طریق ماینینگ غیرقانونی رمزارز و استفاده از جابجای پول، سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار را شستشو کرده است. این شبکه به...