مقامات کرهجنوبی یک عملیات پولشویی بزرگ در حوزه ارزهای دیجیتال را که ۱۶.۸ میلیارد وون (معادل ۱۱.۱ میلیون دلار) از طریق تراکنشهای USDT و انتقالات صرافیها به نفع یک شبکه کلاهبرداری در کامبوج انجام میشد، نابود کردند. بنا به گزارشهای خبری محلی، پلیس Metropolitana سئول موفق به شناسایی و دستگیری ۲۳ نفر در این زمینه شده است.
این شبکه به نوعی به فیشینگ و سرقت اطلاعات کاربران پرداخته و از طریق پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال تلاش میکردند به داراییهای بیشتری دست پیدا کنند. ظاهراً عملیات این گروه به شدت پیچیده و سازمانیافته بوده که میتواند نشاندهنده رشد فعالیتهای غیرقانونی در فضایی باشد که روزبهروز به رمزنگاری و دیجیتالی شدن نزدیکتر میشود.
نظر کارشناسی: با توجه به اینکه هر روزه فعالیتهای غیرقانونی بیشتری در فضای ارزهای دیجیتال مشاهده میشود، تقویت نظارت قانونی بر این حوزه ضرورت دارد. به نظر میرسد این دستگیریها تنها روی یک بُعد از مسئله تمرکز ندارد و به زودی باید منتظر اقدامات مشابه دیگری باشیم. فعالیتهای مجرمانه معمولاً با استفاده از ارزهای دیجیتال گسترش پیدا میکند و این امر میتواند بر قیمت و امنیت بازار تأثیر بگذارد.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mdi2918e
کپی شد!