مقامات کرهجنوبی یک عملیات بزرگ پولشویی ارز دیجیتال را که هزینهای بالغ بر ۱۶.۸ میلیارد وون (حدود ۱۱.۱ میلیون دلار) را از طریق تراکنشهای USDT و انتقالات صرافی به یک شبکه کلاهبرداری مستقر در کامبوج منتقل میکرد، متلاشی کردند. طبق گزارشهای خبری محلی، پلیس متروپولیتن سئول موفق به شناسایی و دستگیری ۲۳ نفر مرتبط با این باند کلاهبرداری شده است.
این گروه به ظاهراً از تکنیکهای پیشرفته فیشینگ برای جذب سرمایهگذاران بیخبر استفاده کرده و از USDT به عنوان وسیلهای برای مخفی کردن رد پای خود در تراکنشهای مالی بهره میبردند. این اقدام پلیس نشاندهنده عزم جدی مقامات کرهجنوبی برای مقابله با جرایم مالی با استفاده از ارزهای دیجیتال است.
نظر کارشناسی: اولین نشانههای این دستگیریها میتواند به عنوان زنگ خطری برای دیگر کلاهبرداران در دنیای ارزهای دیجیتال مطرح شود. به نظر میرسد که این تحولات میتواند بازار را به سمت افزایش اعتماد سرمایهگذاران سوق دهد، به شرطی که اقدامات نظارتی به درستی انجام شود. با این حال، سرمایهگذاران باید همواره هوشیار و محتاط باقی بمانند.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mdi2271j
کپی شد!