دو نهاد اصلی تنظیم مقررات مالی در آمریکا، یعنی کمیسیون بورس (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، به طور مشترک از شرکت «گالیث ونچرز» به اتهام اجرای یک طرح پانزی کلاسیک در حوزه ارزهای دیجیتال شکایت کرده‌اند. این شرکت با وعده سودهای هنگفت از استخرهای نقدینگی (Liquidity Pools) در بازار کریپتو، سرمایه‌های مردم را جمع‌آوری کرده بود.
ادعای رگولاتورها این است که به جای سرمایه‌گذاری واقعی و ایجاد سود، شرکت پول سرمایه‌گذاران جدید را صرف پرداخت سودهای کاذب به سرمایه‌گذاران اولیه و تأمین مخارج تجملاتی زندگی بنیانگذار خود کرده است. حجم این کلاهبرداری حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده و نمونه‌ای دیگر از ریسک‌های پروژه‌های وعده‌دهنده سودهای غیرواقعی در فضای کریپتو است.
نظر کارشناسی:
این شکایت مشترک نشان‌دهنده عزم جدی رگولاتورهای آمریکا برای پاکسازی فضای کریپتو از پروژه‌های متقلبانه است و احتمالاً شاهد افزایش نظارت‌های مشابه در ماه‌های آینده خواهیم بود. سرمایه‌گذاران ایرانی باید بیش از پیش نسبت به پروژه‌های با وعده سود ثابت و قطعی (Guaranteed Returns) که اغلب در کانال‌های غیررسمی تبلیغ می‌شوند، محتاط باشند. پیش‌بینی می‌شود این گونه اقدامات تنظیم‌گرانه در بلندمدت به شفافیت و اعتماد عمومی به بازار کمک کند، اما در کوتاه‌مدت ممکن است فشار فروش بر روی پروژه‌های مشابه را افزایش دهد.