کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) شکایت‌های جداگانه‌ای علیه شرکت Goliath Ventures مطرح کرده‌اند؛ شرکتی که متهم به اجرای یک طرح پانزی عظیم ۴۰۰ میلیون دلاری در حوزه کریپتو است. طبق ادعای تنظیم‌گران، این شرکت به سرمایه‌گذاران وعده بازدهی وسوسه‌انگیز از محل مشارکت در استخرهای نقدینگی را می‌داد، اما در واقع پول‌های جدید را برای پرداخت سود سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌کرد و بخش بزرگی از این وجوه نیز صرف هزینه‌های تجملی و لاکچری بنیان‌گذار این مجموعه می‌شد.
این پرونده یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های مالی در حوزه ارز دیجیتال محسوب می‌شود که بار دیگر زنگ هشدار را برای سرمایه‌گذاران به صدا درآورده است. تیم SEC و CFTC معتقدند که Goliath Ventures با استفاده از پوشش پروژه‌های دیفای و جذابیت استخرهای نقدینگی، توانسته اعتماد هزاران نفر را جلب کند، اما در نهایت هیچ‌گونه فعالیت واقعی در پلتفرم‌های غیرمتمرکز انجام نمی‌داده است. این پرونده نشان می‌دهد که حتی در فضای کریپتو، پروژه‌هایی با وعده‌های پرسود می‌توانند صرفاً پوششی برای فریب سرمایه‌گذاران باشند.
نظر کارشناسی: این شکایت نشان می‌دهد که نظارت سازمان‌های مالی آمریکا بر پروژه‌های دیفای و صندوق‌های خصوصی به‌شدت افزایش یافته و دیگر هیچ ادعایی بدون بررسی دقیق پذیرفته نمی‌شود. انتظار می‌رود در پی این پرونده، سرمایه‌گذاران بیشتری به سمت پروژه‌های دارای حسابرسی شفاف و توکنومیک واقعی حرکت کنند و اعتماد به پروژه‌های مبهم کاهش یابد. همچنین احتمالاً شاهد تنظیم مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای استخرهای نقدینگی در آمریکا باشیم که در کوتاه‌مدت می‌تواند فشار بر بازار را افزایش دهد، اما در بلندمدت به سلامت اکوسیستم کمک خواهد کرد.