طبق گفته‌های TRM Labs، تحقیقات این شرکت نشان داده که بیش از 3.84 میلیارد دلار تراکنش‌های ارز دیجیتال بین کوین‌ایکس و بیش از 60 پلتفرم تحریمی ایرانی انجام شده است. این رقم قابل‌توجهی است که توجه‌ها را به خود جلب کرده است و می‌تواند سوالات زیادی را درباره نقش کوین‌ایکس در بازارهای تحریمی به وجود آورد.
با این حال، کوین‌ایکس به شدت این ادعا را رد کرده و اعلام کرده که هیچ‌گونه اطلاع یا نقشی در این موضوع ندارد. این موضوع می‌تواند تبعات زیادی برای این صرافی و همچنین برای سرمایه‌گذاران ایرانی داشته باشد، زیرا ممکن است این خبرها بر اعتماد عمومی به این پلتفرم تأثیر بگذارد.
نظر کارشناسی: با توجه به حجم بالای تراکنش‌ها، ممکن است نظارت‌های بیشتری بر روی صرافی‌های ارز دیجیتال در آینده نزدیک اعمال شود. احتمالاً این خبر باعث دقت و هوشیاری بیشتر در میان سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال خواهد شد. همچنین، می‌توان انتظار داشت که دیگر صرافی‌ها به‌دنبال شفاف‌سازی در فعالیت‌های خود باشند.