گزارشها حاکی از این هستند که TRM Labs اخیراً در تحقیقاتی خود موفق به کشف جریانات رمزارزی به ارزش بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار بین صرافی کوین اکس و بیش از ۶۰ پلتفرم تحریمشده ایرانی شده است. این خبر نگرانیهایی را درباره فعالیتهای این صرافی در دنیای ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است.
با این حال، کوین اکس به سرعت دست به کار شده و هرگونه ارتباط یا ربط به این ادعاها را رد کرده است. به گفته این صرافی، آنها هیچ اطلاعی از فعالیتهایی که میتواند به این گردش مالی بزرگ مرتبط باشد ندارند و اعلام کردهاند که قوانین بینالمللی را به دقت رعایت میکنند.
نظر کارشناسی:تحقیقات اخیر نشان میدهد که بازار ارز دیجیتال ایران همچنان در حال توسعه و گسترش است. این مسئله میتواند خطرات و چالشهای جدیدی برای صرافیهای معتبر بینالمللی به همراه داشته باشد. در این زمینه، احتمالاً نظارتهای بیشتری از سوی نهادهای نظارتی جهانی صورت خواهد گرفت.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mdi19881h
کپی شد!