گزارش‌های TRM Labs نشان می‌دهد که این شرکت با بررسی‌های خود، بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار جابه‌جایی رمزارز بین پلتفرم کوین اکس و بیش از ۶۰ پلتفرم تحریمی ایرانی را کشف کرده است. این سربرگ دنیای رمزارزها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و موجی از سوالات مسئولیت را برای صرافی‌ها ایجاد کرده است.
در حالی که کوین اکس این ادعاها را به شدت رد کرده و اعلام کرده که هیچگونه اطلاعاتی درباره این جابه‌جایی‌های مالی نداشته، اما واقعیت این است که این موضوع می‌تواند عواقب زیادی مانند تشدید نظارت‌ها و قوانین جدید به همراه داشته باشد. در این وضعیت، بسیاری از فعالان بازار به دنبال تعیین وضعیت جدید و چگونگی اثرگذاری این نوع معاملات بر بازار رمزارزها هستند.
نظر کارشناسی:این گزارش می‌تواند نشان‌دهنده رشد قابل توجه فعالیت‌های غیرقانونی در بازار رمزارزها باشد. همچنین، اگر کوین اکس نتواند این اتهامات را به درستی رد کند، ممکن است با پیامدهای قانونی و فشارهای بیشتر مواجه شود. در این شرایط، بازار ممکن است به سوی نوسانات و بی‌ثباتی بیشتری حرکت کند.