تحقیقات TRM Labs نشان می‌دهد که بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار در جریان‌های رمزارزی میان کوین‌اکس و شبکه‌ای از بیش از ۶۰ پلتفرم تحریم‌شده ایرانی وجود دارد. این یافته‌ها سوالات جدی درباره ارتباطات و فعالیت‌های بین‌المللی این صرافی بزرگ به وجود آورده است.
با وجود افشای این اطلاعات، کوین‌اکس به شدت این ادعا را رد کرده و به طور قاطعانه اعلام کرده که هیچ‌گونه دانش و اطلاعی از فعالیت‌اشخاص یا پلتفرم‌های تحریم‌شده در این زمینه ندارد. این خبر می‌تواند تبعاتی برای آینده کوین‌اکس و دیگر صرافی‌ها داشته باشد، چرا که تمایز بین تجارت قانونی و فعالیت‌های تحریم‌شده هر روز دشوارتر می‌شود.
نظر کارشناسی:با توجه به حجم بالای این نقل و انتقالات، ممکن است توجه ناظران مالی و حقوقی به سمت کوین‌اکس جلب شود. این موضوع می‌تواند بر روی اعتبار و فعالیت‌های آینده این صرافی تأثیر بگذارد. همچنین، انتظار می‌رود که دیگر صرافی‌ها به دقت بیشتری در قوانین بین‌المللی پایبند باشند.