به تازگی گزارشی از TRM Labs منتشر شده که نشان می‌دهد بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار جریان رمزارزی بین کوین‌ایکس و بیش از ۶۰ پلتفرم تحریمی ایرانی وجود دارد. این مبلغ قابل توجه نگرانی‌های زیادی درباره روابط مالی و تجاری کوین‌ایکس با بازار رمزارزهای ایران به وجود آورده است.
کوین‌ایکس به شدت این ادعا را رد کرده و اعلام کرده که هیچ گونه اطلاعی از این فعالیت‌ها ندارد. همچنین این صرافی بین‌المللی بر شفافیت و تبعیت از قوانین تاکید کرده و متعهد است که از هر گونه نقض قوانین بین‌المللی پرهیز کند.
نظر کارشناسی: با توجه به ابعاد این موضوع، ممکن است کوین‌ایکس تحت فشار نهادهای نظارتی قرار گیرد. از سوی دیگر، ادامه این شرایط می‌تواند بر قیمت رمزارزها تأثیر منفی بگذارد و اطمینان سرمایه‌گذاران را کاهش دهد. به نظر می‌رسد این رویدادها به افزایش فضای نظارتی در بازار رمزارزهای جهانی منجر خواهد شد.