به تازگی TRM Labs اعلام کرد که بیش از 3.84 میلیارد دلار جریان رمزارز بین صرافی کوین اکس و شبکه‌ای از بیش از 60 پلتفرم تحریمی ایرانی کشف شده است. این موضوع می‌تواند خبرساز باشد و سوالاتی را در رابطه با فعالیت‌های ناپایدار بین‌المللی و ضبط و نظارت‌های لازم ایجاد کند.
با این حال، کوین اکس به شدت این ادعاها را رد کرده و می‌گوید که هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد این نوع فعالیت‌ها ندارد. این در حالی است که نتایج تحقیقات TRM Labs بحث‌های داغی را در جامعه رمزارزها به راه انداخته و بسیاری را به فکر فرو برده که آیا این صرافی می‌تواند در شرایط حساس تحریمی به معاملات ادامه دهد یا نه.
نظر کارشناسی:این رویداد نه تنها به پیشرفت‌های صرافی کوین اکس آسیب می‌زند، بلکه بر سایر صرافی‌ها هم تأثیر می‌گذارد. انتظار می‌رود که در آینده نظارت‌ها افزایش یابد و این کار می‌تواند بر جابه‌جایی‌های رمزارز در بازار تأثیرگذار باشد. با توجه به شرایط موجود، شاید برخی از نهنگ‌ها محتاط‌تر عمل کنند تا از تبعات منفی احتمالی جلوگیری کنند.