مقامات DSI تایلند گزارش دادهاند که یک شبکه سرمایهگذاری «خاکستری» چینی از فناوری ماینینگ غیرقانونی و جابجایی پول برای شستشوی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال استفاده کرده است. این شبکه به طرز عجیبی توانسته با بهرهبرداری از فرصتهای بازار ارزهای دیجیتال، یک خط درآمدی قابل توجه ایجاد کند.
هنوز جزئیات بیشتری از این تحقیقات منتشر نشده است، ولی به نظر میرسد که مقامات تایلندی به دنبال کشف روابط پیچیدهتری در این زمینه هستند. این ماجرا میتواند به زودی ابعاد تازهای به خود بگیرد، چرا که دنیای ارز دیجیتال با منافذ و خطرات زیادی همراه است و هر روزه شاهد ظهور روشهای جدید برای کلاهبرداریها هستیم.
نظر کارشناسی: به نظر میرسد این تحقیقات نشاندهنده ادامه توجه مقامات به مبارزه با فعالیتهای غیرقانونی در حوزه ارز دیجیتال باشد. اگر این شبکه به طور کامل کشف شود، میتواند تأثیر قابل توجهی بر بازار و اعتماد عمومی به ارزهای دیجیتال بگذارد. همچنین، این واقعیت که مجرمان به روشهای نوین و پیچیدهای در جلوگیری از شناسایی خود متوسل شدهاند، نیاز به تقویت قوانین و مقررات را بیشتر نمایان میکند.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mdi15529g
کپی شد!