اداره ویژه تحقیقات تایوان (DSI) اعلام کرده است که یک شبکه سرمایهگذاری خاکستری چینی، با استفاده از استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و استفاده از دستنشاندهها، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال را به پولشویی پرداخته است.
این شبکه به دلیل فعالیتهای مشکوک مالی و انتقالهای غیرشفاف در دنیای کریپتو مورد بررسی قرار گرفته و نشان از ابعاد وسیعتری از مشکلات قانونی در حوزه ماینینگ ارزهای دیجیتال دارد. به نظر میرسد این نوع فعالیتها تهدیدی جدی برای ثبات بازارهای مالی و اعتبار ارزهای دیجیتال به حساب میآید.
نظر کارشناسی: این تحقیقات میتواند باعث افزایش نظارت بر بازار کریپتو در تایوان و احتمالاً کشورهای دیگر شود. با افزایش همکاریهای بینالمللی، ممکن است شاهد اقدامات سختگیرانهتری در مقابله با پولشویی در دنیای ارزهای دیجیتال باشیم. احتمال میرود این تحولات بر اعتماد عمومی به ارزهای دیجیتال تأثیرگذار باشد.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
magdigi.ir/post/15026
کپی شد!